Спецпрокуратурата разследва Ветко Арабаджиев, задържани са 10 души

Новини от Пазарджик Разни новини

Специализираната прокуратура разследва собственика на хотелите “Маринела” в София и пловдивския “Марица” Ветко Арабаджиев,  потвърди зам.-главният прокурор и шеф на спецпрокуратурата Иван Гешев. Днес сутринта стартира акция в двата хотела, като бе съобщено, че се проверяват офиси, намиращи се в сградите. 

10 души са задържани до този момент след акцията, а разследването продължава като се извършват множество претърсвания и изземвания на различни места в София и Пловдив, съобщава “Фокус”. По думите на Гешев до момента са намерени “дребни суми от рода на 150 хил. лв.”. Семейство Арабаджиеви не са в страната. 

Разследването се води за пране на пари. Гешев посочи, че делото по случая е било образувано преди 10 дни, а разследваният период – от началото годината досега.

Гешев уточни, че сред арестуваните има както служители на Арабаджиев, така и хора, които нямат формална връзка с него, но през свързани фирми са точили данъци. До този момент няма привлечено като обвиняем нито едно лице. 

Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК).

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

ДАНС и Икономическа полиция проверяват офиси на фирми в хотели в Пловдив и СофияОт „Виктория Груп” коментират, че в техните сгради има офиси на различи фирми