БЕЛЕНОС: 18 милиона евро незаконни парични потоци, разкрити в Европа за две седмици

Голяма митническа операция разкри незаконно движение на 18 милиона евро в брой, потенциално свързано с пране на пари, транснационални престъпни дейности и финансиране на тероризма. Операция BELENOS, ръководена от френските митнически власти, беше проведена в 25 държави-членки на ЕС.

Операция BELENOS доведе до разкриване на около 400 случая на незаконни придружени и непридружени парични потоци, най-вече във въздушния транспорт (77,6%), автомобилния транспорт (18%), морския транспорт (3%) и пощенските пратки (0,6%) ). По-специално, митническите власти откриха най-малко 64 случая на потенциални връзки с пране на пари за около 3 милиона евро и 20 случая на потенциални връзки със санкции срещу Русия за нейната агресия срещу Украйна за около 180 000 евро. В допълнение, 34 случая на суми под 10 000 евро са заподозрени като свързани с престъпна дейност. Общо участваха близо 420 физически лица.

Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, 4 килограма метамфетамин и 25 500 евро фалшиви пари.

Започнати са повече от 330 административни или съдебни разследвания въз основа на постигнатите резултати по време на операция BELENOS. Продължават допълнителни разследвания по случая.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) изигра ключова роля в тази съвместна митническа операция, като предостави финансова, аналитична, техническа и логистична подкрепа, включително използването на защитеното звено за координиране на виртуални операции (VOCU), за да се даде възможност за защитен обмен на информация по време на операцията. Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“) на Европейската комисия сподели експертния си опит относно прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1672  от 23 октомври 2018 г. относно контрола върху парите в брой, влизащи или напускащи Съюза. Европол извърши кръстосани проверки в своите бази данни, което позволи идентифицирането на потенциални престъпни връзки. Освен това операция BELENOS доведе до засилено сътрудничество между митническите органи, звената за финансово разузнаване (ЗФР), данъчните и полицейските органи и прокуратурата.

Ville Itälä, генерален директор на OLAF, каза: „ Споделянето на разузнавателна информация и обединяването на точките е от съществено значение за спирането на трансграничните незаконни схеми и движения. OLAF е в добра позиция да знае това, тъй като вече много години се борим с контрабандистите и трансграничните измами. За операция „Беленос“ ние предоставяме нашите инструменти и експертен опит на разположение на колеги от националните органи, които се борят с незаконните парични потоци .“

Заден план

Операция BELENOS беше ръководена от френските митнически власти в сътрудничество с испанските митнически власти и Европол като съръководители и с подкрепата на OLAF и Европейската комисия (DG TAXUD). То се проведе от 28 ноември до 11 декември 2022 г. в 25 държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Чехия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Операция BELENOS имаше за цел да контролира движението на придружени и непридружени пари в брой (изпратени с товари, поща или куриер), равни на или надхвърлящи 10 000 евро, влизащи или напускащи ЕС, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672 . Освен това някои участващи държави-членки извършиха проверки въз основа на анализ на риска върху движенията на пари в брой в ЕС в съответствие със съответното им национално законодателство и политики.

Допълнителна информация за операция BELENOS можете да намерите на уебсайта на френските митници .

Мисия, мандат и правомощия на OLAF:
Мисията на OLAF е да открива, разследва и спира измамите със средства на ЕС.    

OLAF изпълнява мисията си чрез:
• извършване на независими разследвания на измами и корупция, включващи фондове на ЕС, така че да гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които могат да създадат работни места и растеж в Европа;
• принос за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС чрез разследване на сериозни неправомерни действия от служители на ЕС и членове на институциите на ЕС;
• разработване на стабилна политика на ЕС за борба с измамите.

В своята независима разследваща функция OLAF може да разследва въпроси, свързани с измами, корупция и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, по отношение на: •
всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурни фондове, селскостопанска политика и фондове за развитие на селските райони, преки разходи и външна помощ ;
• някои области на приходите на ЕС, главно мита;
• подозрения за сериозно неправомерно поведение от служители на ЕС и членове на институциите на ЕС.

След като OLAF приключи своето разследване, компетентните органи на ЕС и националните органи трябва да проучат и да вземат решение относно последващите действия във връзка с препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им в компетентен национален или европейски съд.